目錄

第一部分報告前言................................................... 1

一、報告編制規范................................................. 2

二、企業(yè)高層致辭................................................. 2

三、企業(yè)簡(jiǎn)介..................................................... 2

第二部分報告正文................................................... 4

一、企業(yè)質(zhì)量理念................................................. 5

二、企業(yè)質(zhì)量管理................................................. 5

（一）質(zhì)量管理機構.............................................. 5

（二）質(zhì)量管理體系.............................................. 5

（三）質(zhì)量風(fēng)險管理.............................................. 6

三、質(zhì)量誠信管理................................................. 7

（一）質(zhì)量文化建設.............................................. 7

（二）質(zhì)量誠信管理.............................................. 8

四、企業(yè)質(zhì)量基礎................................................ 10

（一）企業(yè)產(chǎn)品標準............................................. 10

（二）企業(yè)計量水平............................................. 10

（三）認證認可情況............................................. 10

（四）質(zhì)量檢驗情況............................................. 11

五、產(chǎn)品質(zhì)量責任................................................ 12

（一）產(chǎn)品質(zhì)量水平............................................. 12

（二）產(chǎn)品售后責任............................................. 13

（三）企業(yè)社會(huì )責任............................................. 13

（四）質(zhì)量信用記錄............................................. 14

第三部分報告結語(yǔ).................................................. 14

第一部分報告前言

一、報告編制規范

我司保證報告所公布的質(zhì)量誠信體系建設情況不存在任何誤導性陳述及虛假情況，并對其內容的客觀(guān)性、真實(shí)性負責。

報告組織范圍：浙江亞太機電股份有限公司。

報告發(fā)布時(shí)間：2018年 3月。

報告發(fā)布周期：1 次/年（2017年1月1日-2017年12月31日）。

報告數據說(shuō)明：報告內所涉及數據來(lái)源于公司，數據真實(shí)、有效。

二、企業(yè)高層致辭

作為國內汽車(chē)制動(dòng)系統行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司將始終秉承“誠信、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓、合力”的企業(yè)核心價(jià)值觀(guān)，以“制造精品部件，服務(wù)名優(yōu)主機”為使命，以“建百年老廠(chǎng)，創(chuàng )世界品牌”為愿景，繼續堅持走自主創(chuàng )新之路，把產(chǎn)業(yè)做大做強，增強企業(yè)核心競爭力，爭創(chuàng )國際一流企業(yè)，為弘揚民族精神，發(fā)展中國汽車(chē)工業(yè)做出應有的貢獻！

三、企業(yè)簡(jiǎn)介

公司是一家致力于開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售整套汽車(chē)制動(dòng)系統的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和國家汽車(chē)零部件行業(yè)重點(diǎn)規劃發(fā)展企業(yè)，于2009年8月28日在深圳證券交易所上市。公司是目前國內少數能研發(fā)生產(chǎn)整套汽車(chē)制動(dòng)系統、國內率先自主研發(fā)生產(chǎn)汽車(chē)液壓ABS的大型專(zhuān)業(yè)化一級汽車(chē)零部件供應商，設有國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家級實(shí)驗室、院士工作站、博士后科研工作站和省級重點(diǎn)企業(yè)研究院。

    公司主導產(chǎn)品汽車(chē)制動(dòng)系統為中國名牌產(chǎn)品，注冊商標“APG”和“亞太+YT”為中國馳名商標，“湘湖”為浙江省著(zhù)名商標。目前涵蓋了100多個(gè)系列500多個(gè)品種的盤(pán)式制動(dòng)器總成，鼓式制動(dòng)器總成，真空助力器總成，汽車(chē)防抱死制動(dòng)系統（ABS），制動(dòng)主缸、輪缸，離合器主缸、工作缸，獨立懸架系統等產(chǎn)品，可為各類(lèi)轎車(chē)、輕微型汽車(chē)、中重型載貨車(chē)、大中型客車(chē)等車(chē)型提供系統化和模塊化配套，產(chǎn)量、規模在國內同行中名列前茅。

公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )覆蓋了國內各大知名的整車(chē)企業(yè)和國際著(zhù)名的跨國公司，并自營(yíng)出口北美、歐洲、澳大利亞等國家和地區。主要用戶(hù)有一汽—大眾、一汽轎車(chē)、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、東風(fēng)、神龍、東風(fēng)日產(chǎn)、鄭州日產(chǎn)、北汽集團、江鈴、奇瑞、長(cháng)安、江淮、華晨金杯等。

公司具有完備的質(zhì)量保證體系和可靠的質(zhì)量保證能力，擁有國內行業(yè)領(lǐng)先水平的生產(chǎn)裝備及工藝，試驗檢測設備齊全，能承擔整套汽車(chē)制動(dòng)系統從開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)全過(guò)程的精密測量和綜合性能試驗。公司參與制訂了汽車(chē)制動(dòng)系統行業(yè)標準；先后通過(guò)了QS9000、VDA6.1、ISO/TS 16949質(zhì)量體系認證注冊；汽車(chē)制動(dòng)系統通過(guò)中國汽車(chē)產(chǎn)品認證中心的質(zhì)量認證。目前公司的質(zhì)量管理體系處于國內領(lǐng)先地位，達到國際先進(jìn)水平。

公司一直堅持以自主創(chuàng )新、科技進(jìn)步為發(fā)展宗旨，依靠科學(xué)管理，通過(guò)了ISO 14001、OHSAS18001、GB/T 23331、ISO 27001和兩化融合等體系認證，并獲得了中國汽車(chē)零部件制動(dòng)器行業(yè)龍頭企業(yè)、首批國家汽車(chē)零部件出口基地企業(yè)、國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化十年成就獎、中國汽車(chē)零部件百強企業(yè)、國家安全質(zhì)量標準化機械制造企業(yè)等多項榮譽(yù)。

第二部分報告正文

一、企業(yè)質(zhì)量理念

公司始終將品質(zhì)作為企業(yè)的立業(yè)之本。為此，建立了嚴格的質(zhì)量保證體系，嚴格按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法規及國家與行業(yè)強制性標準的要求生產(chǎn)、銷(xiāo)售產(chǎn)品，并制訂了以《質(zhì)量手冊》為總綱的涵蓋設計、采購、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理體系；公司要求每個(gè)部門(mén)和每位員工追求最佳的工作質(zhì)量、追求零缺陷、持續改進(jìn)，來(lái)保證最佳的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，力爭使品牌產(chǎn)品成為用戶(hù)的首選產(chǎn)品。

二、企業(yè)質(zhì)量管理

（一）質(zhì)量管理機構。公司依據精簡(jiǎn)高效的原則設計了扁平化的組織機構；公司質(zhì)量管理最高負責人是總經(jīng)理，質(zhì)量保證部是公司質(zhì)量管理部門(mén)，公司實(shí)現（TQM）全員質(zhì)量管理，技術(shù)中心、工程部、制造一部、制造二部、計劃物流部、采購部等各部門(mén)均承擔相應的質(zhì)量責任，任何部門(mén)和個(gè)人均對自己的工作結果和產(chǎn)品質(zhì)量負責。公司制定部門(mén)職責和崗位說(shuō)明書(shū)，以明確各部門(mén)和崗位的質(zhì)量職責?？偨?jīng)理在高層任命管理者代表總體管理公司質(zhì)量事務(wù)，報告公司質(zhì)量管理取得的績(jì)效；公司任命并授權質(zhì)量負責人、產(chǎn)品安全責任人、顧客代表，分別履行不同階段的質(zhì)量職責；各部門(mén)各司其職、相互溝通配合，營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)、采購、來(lái)料檢驗、倉儲、生產(chǎn)、檢驗等運作流程脈絡(luò )清晰、流暢。

（二）質(zhì)量管理體系。我司先后導入ISO9001及IATF16949質(zhì)量管理體系標準，建立文件化的管理體系；公司質(zhì)量管理體系以流程管理為基礎，以質(zhì)量管理原則為核心，通過(guò)分析組織環(huán)境、識別關(guān)鍵的質(zhì)量過(guò)程、分析相關(guān)方需要，明確控制原則和方法，配備必要的資源以支持質(zhì)量管理體系的運行；管理體系通過(guò)PDCA的閉環(huán)運行模式實(shí)現持續改進(jìn)。公司制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、編制了手冊、相應的管理制度、必要的支持性文件和記錄表格。每年通過(guò)內審和管理評審定期評價(jià)管理體系的有效性，并提出改進(jìn)措施，并獲得持續改進(jìn)。

公司制定質(zhì)量方針：“追求最佳”。要求每個(gè)部門(mén)和每位員工追求最佳的工作質(zhì)量、追求零缺陷、持續改進(jìn)，來(lái)保證最佳的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，確保體系有效運行，推進(jìn)公司可持續發(fā)展。

公司識別各項關(guān)鍵過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險，包括過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)等過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險，運用多種質(zhì)量管理工具（FMEA、FTA）對風(fēng)險進(jìn)行分析和控制，制定有效的措施進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險預防和控制；

公司建立了《內部審核制度》、《管理評審制度》，并根據內部審核需要培養了充足的內審員。為確保體系運行的有效性和持續改進(jìn)，根據體系審核規定，公司定期對產(chǎn)品一致性和符合法律法規情況進(jìn)行抽樣檢查，每年開(kāi)展覆蓋全公司范圍的體系內審，對于審核發(fā)現的不符合項，公司組織進(jìn)行分析原因，制定糾正措施與預防控制措施，責任部門(mén)根據糾正預防措施落實(shí)整改，并評價(jià)整改效果，各問(wèn)題整改驗證合格后關(guān)閉。最終形成內部審核報告，對體系的整改及不合格項的預防提出建議，并作為管理評審的一個(gè)重要輸入，報告管理者。

公司制定了《采購不合格品和可疑產(chǎn)品管理制度》等管理文件，對不合格品進(jìn)行了嚴格管控。公司所有的產(chǎn)品必須通過(guò)檢驗合格后方能流入下工序或出廠(chǎng)。任何不合格產(chǎn)品均有明確有標識、記錄、評價(jià)、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品返工、返修后必須經(jīng)過(guò)重新檢驗合格后才能進(jìn)入下工序。

對于所有出現的顯性或隱性質(zhì)量問(wèn)題及不合格，品質(zhì)部門(mén)均有詳細數據記錄，并由專(zhuān)人進(jìn)行統計分析后，由責任部門(mén)依據《糾正和預防措施管理制度》制定糾正預防并進(jìn)行整改，評估糾正預防措施有效之后方能關(guān)閉問(wèn)題項，而且各種產(chǎn)品數據均可追溯。

綜上所述，公司的質(zhì)量管理體系強調系統優(yōu)化、過(guò)程方法、質(zhì)量工具應用的常規化和日?；?，在各系統、各過(guò)程充分應用PDCA循環(huán)，持續改善、追求卓越。

（三）質(zhì)量風(fēng)險管理。為保證不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司質(zhì)量服務(wù)水平，有效規避質(zhì)量風(fēng)險，公司內部建立風(fēng)險管理意識，并制定《全面風(fēng)險管理制度》在生產(chǎn)管理的各個(gè)環(huán)節對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行識別，制定有效應對措施將風(fēng)險控制在可接受范圍。

公司的質(zhì)量風(fēng)險分布在銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)設計、采購、制造、物流交付、檢測等環(huán)節，如銷(xiāo)售環(huán)節主要的風(fēng)險是過(guò)度承諾，不能滿(mǎn)足顧客要求的風(fēng)險；在開(kāi)發(fā)設計環(huán)節主要是產(chǎn)品缺陷及安全風(fēng)險；在制造過(guò)程中主要是過(guò)程失效、不良品的產(chǎn)生和放行；采購環(huán)節主要是外購產(chǎn)品的不良品的控制；針對以上風(fēng)險，公司制定了相應的應對措施，如加強現設計過(guò)程中的產(chǎn)品失效分析、現場(chǎng)制造的工藝控制，優(yōu)化現有的制造工藝，提高工藝的職能化和自動(dòng)化水平，加強防錯措施，減少人為干擾，提高成品質(zhì)量；在銷(xiāo)售環(huán)節，加強銷(xiāo)售人員管理，對銷(xiāo)售的授權進(jìn)行評審，加強法務(wù)審核，提高合同評審要求等；

公司對質(zhì)量風(fēng)險的控制還體現在定期的過(guò)程能力評審、管理績(jì)效評審，定期對質(zhì)量管理的有效性進(jìn)行評價(jià)，并通過(guò)對工作改進(jìn)措施的制定，對質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行防范性控制。2017年公司未發(fā)生重大質(zhì)量事故，在產(chǎn)品外部抽查過(guò)程中未出現不合格現象。對質(zhì)量風(fēng)險控制是有效的。

三、質(zhì)量誠信管理

（一）質(zhì)量文化建設。誠信是公司質(zhì)量文化的核心組成部分，質(zhì)量誠信的理念和自律在公司已成為各級人員的共識，是必須遵守的基本職業(yè)道德，其全方位的誠信體現在：

1）建立誠信守法的環(huán)境。高層領(lǐng)導致力于營(yíng)造誠信守法的環(huán)境，使公司全體員工樹(shù)立法律法規意識，認識到滿(mǎn)足顧客和其它相關(guān)方要求，以及執行有關(guān)法律、法規的重要性，清楚地了解讓顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方滿(mǎn)意是最基本的要求，關(guān)系到公司的生存和發(fā)展；公司法律事務(wù)辦公室負責收集相關(guān)法律法規，開(kāi)展合規性評價(jià)，開(kāi)展法律法規培訓，建立商業(yè)行為準則和員工商業(yè)行為規范，依法誠信納稅，及時(shí)足額繳納各項稅款。

2）營(yíng)造改進(jìn)創(chuàng )新環(huán)境。公司建立了《知識產(chǎn)權管理制度》，明確了相應的激勵措施，定期召開(kāi)改善成果發(fā)表會(huì )，鼓勵各部門(mén)各層次人員積極參與改進(jìn)和創(chuàng )新活動(dòng)，營(yíng)造改進(jìn)、創(chuàng )新氛圍。

3）營(yíng)造快速反應環(huán)境。公司建立了《問(wèn)題的快速反應（QRQC）管理制度》，《外部質(zhì)量問(wèn)題快速對應、解析規定》對公司、生產(chǎn)部門(mén)內部或外部所遇到的品質(zhì)問(wèn)題、生產(chǎn)異常、變更管理等做出快速反應并制定糾正與預防措施，使存在問(wèn)題得到快速、正確解決，促進(jìn)生產(chǎn)和工作的順利進(jìn)行，快速響應市場(chǎng)和客戶(hù)。

4）創(chuàng )建學(xué)習型組織。高層領(lǐng)導致力于“發(fā)展組織能力”的管理原則，建立多渠道、系統化的學(xué)習和教育培訓體系，促進(jìn)組織和員工的學(xué)習。

5）確保履行產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全的職責。公司通過(guò)深入實(shí)施質(zhì)量管理體系、測量管理體系、標準化體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、安全標準化體系、知識產(chǎn)權體系，并建立質(zhì)量事故問(wèn)責制，確保履行產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全職責。

6）大力推進(jìn)品牌建設。制訂品牌戰略規劃，開(kāi)展品牌建設活動(dòng)、品牌調研及顧客滿(mǎn)意度調查工作，配置資源多渠道品牌推廣。

公司應對品牌進(jìn)行定位，確定品牌核心價(jià)值，制定品牌中長(cháng)期規劃，制定品牌傳播推廣的措施并有效實(shí)施。

7）強化風(fēng)險意識，推進(jìn)持續經(jīng)營(yíng)，積極培養公司未來(lái)領(lǐng)導者。

l   公司加強審計監督，建立《內部審計工作規范管理標準》、《內部審計管理標準》。

l   建立戰略、運營(yíng)、績(jì)效考核于一體的獨立運營(yíng)監管小組。監測和評審公司及各部門(mén)日?？?jì)效情況，并提交高層和集團決策。

l   設立產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)反饋系統。

l   建立各類(lèi)風(fēng)險制度：明確應急流程、處置職能。

l   內部運營(yíng)風(fēng)險排查及預防機制。

8）組織公司績(jì)效評價(jià)。公司依照卓越績(jì)效模式，建立產(chǎn)品和服務(wù)、顧客與市場(chǎng)、財務(wù)、資源、過(guò)程有效性、領(lǐng)導六維度的績(jì)效評價(jià)指標，采用了多種方式進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

（二）質(zhì)量誠信管理。高層領(lǐng)導一貫秉承“誠信、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓、合力”的核心價(jià)值觀(guān)，以“制造精品部件，服務(wù)名優(yōu)主機”的使命，普及《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等一系列的法律教育，建立質(zhì)量管理體系，向全體員工宣傳質(zhì)量誠信的經(jīng)營(yíng)理念。同時(shí)公司還開(kāi)放式宣傳誠信經(jīng)營(yíng)理念，如對所有來(lái)公司調研或參觀(guān)的國內外客戶(hù)，公司均向其展示詳解產(chǎn)品、工藝流程等方面信息，以助于更加切身體會(huì )到我司產(chǎn)品的品質(zhì)特性。其次公司每年都舉行供應商大會(huì )，同時(shí)也宣貫誠信經(jīng)營(yíng)的企業(yè)理念和精神。

從高管到一線(xiàn)員工，始終堅持以質(zhì)量安全為先，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，亞太質(zhì)量誠信管理貫穿企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的全生命周期，從產(chǎn)品過(guò)程設計、原材料釆購、生產(chǎn)過(guò)程控制、售后服務(wù)等等方面都嚴格按國家標準及相關(guān)法律法規要求執行，實(shí)現從銷(xiāo)售、設計、釆購、生產(chǎn)、售后各環(huán)節、全過(guò)程的管理，在每個(gè)環(huán)節都落實(shí)公司的質(zhì)量承諾，確保公司的質(zhì)量承諾得到認真履行。

在營(yíng)銷(xiāo)策劃管理方面，公司嚴格合同評審工作，對合同中承諾的產(chǎn)品技術(shù)要求、服務(wù)要求、商務(wù)要求、價(jià)格等內容認證審核，避免過(guò)度承諾，確保各項承諾都能得到滿(mǎn)足；同時(shí)對銷(xiāo)售宣傳進(jìn)行控制，以確保對外發(fā)布和使用的廣告內容真實(shí)，不欺騙和誤導顧客，不含有虛假的內容，并符合法律法規和道德的要求。

公司在產(chǎn)品設計過(guò)程中，通過(guò)設計評審、驗證和確認，確保顧客要求轉化為設計要求，并在設計的各個(gè)環(huán)節得到落實(shí)和展開(kāi)；通過(guò)試驗的方式驗證各項要求是否得到滿(mǎn)足，這些要求包括，顧客明示或未明示的要求、法律法規的要求等要求，還包括公司承諾過(guò)的質(zhì)量和技術(shù)要求；公司對設計變更進(jìn)行有效控制，防止應設計變更導致的質(zhì)量承諾不兌現的現象，避免設計過(guò)程的質(zhì)量誠信事故。

在采購環(huán)節，公司通過(guò)供應商評價(jià)選擇合格供應商，在采購合同上明示采購要求，確保產(chǎn)品制造所需的原材料、零部件符合設計要求，通過(guò)進(jìn)貨檢驗確保采購的產(chǎn)品滿(mǎn)足公司要求；在采購環(huán)節公司通過(guò)通過(guò)法務(wù)審核，確保采購合同的合規性，同時(shí)明確質(zhì)量和技術(shù)要求，確保各項質(zhì)量信息充分有效，確保在采購環(huán)節實(shí)現質(zhì)量承諾。

在生產(chǎn)環(huán)節，通過(guò)先期質(zhì)量策劃對生產(chǎn)過(guò)程控制進(jìn)行設計和規范；在現場(chǎng)管理、人員操作、設備控制、材料選擇、工藝文件使用、環(huán)境控制、產(chǎn)品監測等方面進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)各環(huán)節認真落實(shí)質(zhì)量要求，如果發(fā)生過(guò)程變更，對變更過(guò)程應進(jìn)行評審，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求；對不合格品采取標識和隔離措施，并及時(shí)進(jìn)行處理，防止不合格品非預期使用；在未交付給顧客之前，公司履行防護的承諾，確保產(chǎn)品得到有效保護和防護，防止產(chǎn)生質(zhì)量損壞，確保產(chǎn)品質(zhì)量；通過(guò)以上工作認真履行公司的質(zhì)量承諾在生產(chǎn)環(huán)節得到落實(shí)。

在售后服務(wù)管理方面，公司對售后服務(wù)進(jìn)行控制，承諾對交付的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量處理，如果有必要承諾召回有問(wèn)題的產(chǎn)品，公司在滿(mǎn)足法律法規要求的基礎上，通過(guò)長(cháng)期提供滿(mǎn)足顧客需求和期望的產(chǎn)品，以取得顧客信任，提高顧客滿(mǎn)意度。

四、企業(yè)質(zhì)量基礎

（一）企業(yè)產(chǎn)品標準。公司產(chǎn)品主要使用的產(chǎn)品標準如下表所示：

公司依據以上標準對產(chǎn)品進(jìn)行設計、采購、加工，并依據以上的標準對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和放行。

（二）企業(yè)計量水平。公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，建立測量管理體系，為AAA級測量管理體系。設有國家級實(shí)驗室。質(zhì)保部試驗室主要負責公司級聯(lián)檢測設備的（含軟件）的購置審核、驗收、發(fā)放、校準、修理；負責計量檢測設備標識的配備、臺賬的建立，并負責其校準記錄和統計資料的保存，技術(shù)中心、工程部、試制科、質(zhì)保部、裝備和能源管理部共同負責計量檢測設備的選配。技術(shù)中心、工程部負責自制計量檢測設備的設計及其控制文件的編制。工程部負責編制MSA研究計劃，組織進(jìn)行測量系統的初始研究；公司對計量設備的管理具體參照《測量管理體系手冊》和《檢測設備管理制度》的規定執行；檢測中心按計劃送檢計量設備，確保公司內部的計量系統能夠溯源到國家的計量體系。

（三）認證認可情況。為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規范、標準，公司先后通過(guò)以下的管理體系和產(chǎn)品認證：

公司從質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、信息安全、能源管理、實(shí)驗室管理、測量管理、兩化融合、卓越績(jì)效9個(gè)方面，導入了國家和國際管理標準，建立體系，規范管理，并通過(guò)第三方的認證或認可，為確保公司的質(zhì)量誠信奠定基礎。

（四）質(zhì)量檢驗情況。公司建立并實(shí)施《檢驗和試驗管理制度》，質(zhì)保部負責原材料、外購件、外協(xié)件的檢驗和試驗，最終產(chǎn)品的檢驗、試驗及全尺寸與周期試驗；各制造部的質(zhì)監人員負責手冊過(guò)程的檢驗和試驗，半成品的檢驗入庫、試驗等工作；各負責部門(mén)嚴格遵照實(shí)施和監控，公司內部對質(zhì)量檢驗的控制主要包括以下內容：

a.質(zhì)保部按檢驗指導書(shū)規定進(jìn)行抽樣檢測與判定，其中安全法規、關(guān)鍵特性值的接收準則必須是零缺陷；顧客有特殊/附加/補充要求時(shí)，工程部按顧客要求編制或增加附加檢驗指導書(shū)。

b.公司對計數數據抽樣計劃的接收準則為零缺陷，其他相應的接收準則形成文件，并經(jīng)顧客批準。

c.生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品按《檢驗和試驗管理制度》規定的檢驗規范進(jìn)行檢驗和試驗，并做好檢驗和試驗的記錄。

d. 對過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監督和控制，掌握測量的類(lèi)型、方法及能力技術(shù)，并包括設備點(diǎn)檢、過(guò)程檢查，使產(chǎn)品符合規定要求。

e. 未經(jīng)檢驗、試驗或驗證合格的，不得轉入下道工序。

f. 質(zhì)保部按控制計劃和形成文件的制度進(jìn)行原輔材料、外購件、外協(xié)件的檢驗和試驗，最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，以提供成品符合規定要求的證據。生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗和試驗，半成品的檢驗入庫、試驗由各制造部的質(zhì)監人員組織進(jìn)行。

g. 在所有規定的檢驗、試驗或驗證均已完成，且結果符合規定要求時(shí)，產(chǎn)品才能交付。交付時(shí)應按相關(guān)文件規定做好交付檢查。

h. 質(zhì)保部按控制計劃的規定，根據顧客的工程材料和性能標準，對每一種產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能性驗證，其結果應可供顧客評審。

l   ?全尺寸檢驗是對設計記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進(jìn)行完整的測量。

l   ?全尺寸檢驗頻次由顧客確定。

i. 檢驗、試驗或驗證記錄：建立和保存各項檢驗、試驗或驗證記錄，以證明產(chǎn)品按規定的驗收標準，經(jīng)檢驗、試驗或驗證合格，并且有可追溯性。記錄應標明負責合格產(chǎn)品放行的授權檢驗員。

j. 檢驗、試驗或驗證人員資格：經(jīng)培訓考核合格者，方可有資格檢驗、試驗或驗證。

k. 對由顧客指定為“外觀(guān)項目”的零件評定時(shí)有適合的照明、標準樣件及人員資格，并對標準樣品和評定用設備進(jìn)行維護。

通過(guò)以上的產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量檢驗，公司有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保最終交付的產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保證。

五、產(chǎn)品質(zhì)量責任

（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾。公司承諾嚴格遵守《質(zhì)量法》、《計量法》等一系列產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的法律法規，并全面履行企業(yè)法定代表人是第一責任人的責任。

公司鄭重承諾：公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中嚴格執行按汽車(chē)行業(yè)GB 7258、GB 21670、GB 12676、GB/T 13594、QC/T 77、QC/T 237、QC/T 239、QC/T 307、QC/T 564、QC/T 592、IATF 16949等各項產(chǎn)品標準和質(zhì)量管理體系標準；切實(shí)落實(shí)質(zhì)量誠信管理標準，在采購、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各環(huán)節中，遵守標準和法律法規要求，遵守與客戶(hù)的合同約定，遵守公司的各項承諾，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、真誠的售后服務(wù)來(lái)回報廣大客戶(hù)的厚愛(ài)。對交付的產(chǎn)品中發(fā)現的不良品，公司承諾給予妥善處理，必要時(shí)公司可召回已發(fā)出的產(chǎn)品，確保顧客要求得到滿(mǎn)足。

（二）產(chǎn)品售后責任。公司鄭重承諾，如果公司產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題，在經(jīng)過(guò)公司與有關(guān)部門(mén)共同調查以后證實(shí)確實(shí)是公司責任時(shí)，公司將嚴格按客戶(hù)的《質(zhì)量協(xié)議》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等相應的法律法規執行，并在法律框架內按照客戶(hù)的意愿，產(chǎn)品有更換、退貨、索賠、履行“三包”等產(chǎn)品質(zhì)量擔保責任和義務(wù)。

建立并實(shí)施《服務(wù)管理制度》，確保滿(mǎn)足顧客需求。營(yíng)銷(xiāo)部建立用戶(hù)信息系統，所有產(chǎn)品信息，包含在外部發(fā)現的不良品，都必須反饋到營(yíng)銷(xiāo)管理科，由質(zhì)保部組織各部門(mén)（包括供應商）分析原因，提出改進(jìn)對策并記錄以防重復發(fā)生。

（三）企業(yè)社會(huì )責任。公司在實(shí)踐發(fā)展中追求企業(yè)與員工、社會(huì )、自然的和諧發(fā)展，以實(shí)際行動(dòng)回報社會(huì )，創(chuàng )建和諧的企業(yè)發(fā)展環(huán)境，踐行社會(huì )責任。

1.股東權益和債權人權益的保護。建立了較為健全的公司治理結構并不斷完善，在機制上保證了所有股東公開(kāi)、公平、公正的享有各項權益；認真履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實(shí)、準確、及時(shí)、完整和公平，不存在選擇性信息披露或提前透露非公開(kāi)信息的情形；加強投資者關(guān)系管理工作，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、電話(huà)、郵件等多方位的溝通渠道，為投資者營(yíng)造了一個(gè)良好的互動(dòng)平臺。

2.員工權益的保護。根據《勞動(dòng)法》等法律法規，公司建立了完善的人力資源管理制度，完善了包括社保、醫保等在內的薪酬福利體系，從未拖欠職工工資和社保五險一金的繳納。同時(shí)為員工提供安全、舒適的工作環(huán)境，關(guān)注與員工身心健康，每年安排體檢，組織與員工座談、文藝晚會(huì )，展示員工才藝，豐富業(yè)余生活，并為員工提供良好的培訓和晉升渠道。

3.供應商、客戶(hù)和消費者權益的保護。公司一直堅持“客戶(hù)至上”原則，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)；加強與供應商的溝通合作，實(shí)現互惠共贏(yíng)；嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量，注重產(chǎn)品安全，保護消費者利益。

4.環(huán)境保護。公司高度重視環(huán)境保護工作，積極開(kāi)展節能減排活動(dòng)，把資源節約型、環(huán)境友好型企業(yè)建設列為工作的重中之重，采用ISO14000環(huán)境管理體系，健全環(huán)境管理的一系列制度，努力實(shí)現企業(yè)與自然的和諧相處。深入開(kāi)展技術(shù)改造，采用GB/T23331能源管理體系，推行結構優(yōu)化升級，研發(fā)節能減排的新產(chǎn)品和新工藝，促使公司的產(chǎn)品升級換代，增強企業(yè)市場(chǎng)配套能力。報告期內，根據環(huán)保部門(mén)的要求和當地政府的規劃要求，于2017年7月完成納管排放。

5.積極參與社會(huì )公益事業(yè)。公司注重社會(huì )價(jià)值的創(chuàng )造，自覺(jué)履行社會(huì )責任，積極投身社會(huì )公益慈善事業(yè)，努力創(chuàng )造和諧的公共關(guān)系。公司始終堅持合法經(jīng)營(yíng)、依法納稅，促進(jìn)當地的基本建設，在力所能及的范圍內，對地方教育、文化、科學(xué)、衛生、扶貧濟困等方面給予了必要的支持，促進(jìn)了當地的經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展。公司將繼續根據自身的實(shí)際情況，加大在社會(huì )公益事業(yè)方面提供的人力、物力和財力支持的力度，并逐步完善企業(yè)社會(huì )責任監督管理體系的建設。

（四）質(zhì)量信用記錄。2017年公司在國家、行業(yè)、省、市、區技術(shù)監督部門(mén)的抽樣監督或委托檢測總，均無(wú)發(fā)現不合格記錄，沒(méi)有安全事故發(fā)生；

第三部分報告結語(yǔ)

作為國內汽車(chē)制動(dòng)系統行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司將始終秉承“誠信、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓、合力”的核心價(jià)值觀(guān)，以“制造精品部件，服務(wù)名優(yōu)主機”為使命，以“建百年老廠(chǎng)，創(chuàng )世界品牌”為愿景，繼續堅持走自主創(chuàng )新之路，鑄就質(zhì)量誠信品牌，把產(chǎn)業(yè)做精做專(zhuān)做細，爭創(chuàng )國際化一流企業(yè)，為弘揚民族精神，發(fā)展中國汽車(chē)工業(yè)做出應有的貢獻！